证券代码：688633        证券简称：星球石墨            公告编号：2024-025 转债代码：118041        转债简称：星球转债               南通星球石墨股份有限公司         对于“星球转债”展望知足转股价钱                 修正条件的教导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担法律株连。      迫切实质教导：   ?   转股价钱：33.04 元/股   ?   转股的起止日历：自 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日   ?   自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，南通星球石墨股份有限公司       股票已有十个来以前的收盘价钱低于转股价钱的 85%，存在触发《南通       星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司债券召募讲明书》       中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，       公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转       股价钱，并实时履行信息流露义务。      一、 可转债刊行上市简略   经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文愉快注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00 万张可调解公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,000.00 万元。本次刊行的 可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。   经上海证券来往所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文愉快，公司 62,000.00 万元可调解公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简 称“星球转债”，债券代码“118041”。   凭证关联章程和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司 债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司该次刊行的“星球 转债”自 2024 年 2 月 5 日起可调解为本公司股份，驱动转股价钱为 33.12 元/ 股。因公司办理完成 2022 年汗漫性股票激勉蓄意初度授予部分第二类汗漫性股 票第一个包摄期的股份登记责任，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日 起调解为 33.04 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于调解“星球转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-001）。   二、 可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭证《召募讲明书》的商定，“星球转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可调解公司债券存续时刻，当公司股票在职意聚拢三十个来往 日中至少有十五个来以前的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有有计划并提交公司鼓舞大会审议表决。该有有计划须经出席会 议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有 公司本次刊行可调解公司债券的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓舞大会召开日前二十个来以前公司股票来往均价和前一来以前公司股票来往 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前述三十个来以前内发生过转股价钱调解的情形，则在转股价钱调解日 前的来以前按调解前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱调解日及之后的交 易日按调解后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。   公司向下修正转股价钱时，须在稳当条件的上市公司信息流露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个来以前（即转股价钱修正日）起，出手收复转股肯求并 现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调解股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况    自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，公司股票已有十个来以前的收 盘价钱低于转股价钱的 85%（即 28.08 元/股），存在触发《召募讲明书》中章程 的转股价钱向下修正条件的可能性。若明天聚拢二十个来以前内有五个来以前公 司股票收盘价钱仍络续知足关联条件，将可能触发“星球转债”的转股价钱向下 修正条件。   凭证《上海证券来往所上市公司自律监管引导第 12 号——可调解公司债券》 等关联章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来以前开市前流露修正或者不修正 可转债转股价钱的教导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议 才略和信息流露义务。   三、 风险教导   公司将凭证《召募讲明书》的商定和关联法律礼貌要求，于触发“星球转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。   敬请雄伟投资者温煦公司后续公告，提防投资风险。   特此公告。                             南通星球石墨股份有限公司董事会