证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-022
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于不提前赎回“精装转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的信得过、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性论述或要紧遗漏。
相配辅导：
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个往返日的收盘价钱不低于公司公缔造
行可调节公司债券（以下简称“精装转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 18.50 元
/股）的 130%（含 130%，即东说念主民币 24.05 元/股）。阐述《深圳中天精装股份有
限公司公缔造行 A 股可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
中有条件赎回要求的联系商定，已触发“精装转债”的有条件赎回要求。
提前赎回“精装转债”，且自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内（2025 年
均不应用提前赎回职权。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20213769 号”文批准，公司于 2022
年 2 月 22 日公缔造行了 577.00 万张可调节公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，
刊行总数东说念主民币 57,700.00 万元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2022268号”文开心，
公司刊行的577.00万张可调节公司债券于2022年3月24日起在深交所上市往返，
债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可调节公司债券转股期限
阐述《召募讲明书》的联系规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一个往返日（2022 年 8 月 28 日）
起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止。鉴于 2022 年 8 月 28 日为非往返
日，故顺延至后来的第一个往返日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028
年 2 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）可调节公司债券转股价钱的调节
《召募讲明书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：
本次刊行的可调节公司债券的启动转股价钱为东说念主民币 23.52 元/股，不低于募
集讲明书公告日前二十个往返日公司股票往返均价（若在该二十个往返日内发生
过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前的往返日的往返价钱按流程相
应除权、除息调节后的价钱计较）和前一个往返日公司股票往返均价。
阐述公司 2021 年度鼓舞大会审议通过的公司 2021 年度利润分配决议：公司
以限定 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派
发现款红利东说念主民币 6 元（含税）；以成本公积金转增股本的方法向整体鼓舞每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分配履行。阐述
公司可调节公司债券转股价钱调节的联系要求，“精装转债”的转股价钱由东说念主民
币 23.52 元/股调节为东说念主民币 19.10 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起收效。
阐述公司 2022 年度鼓舞大会审议通过的公司 2022 年度利润分配决议：公司
以明天履行分配决议时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现
金红利东说念主民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分配履行。阐述公司可
“精装转债”的转股价钱由东说念主民币 19.10
调节公司债券转股价钱调节的联系要求，
元/股调节为东说念主民币 18.50 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起收效。
二、可调节公司债券有条件赎回要求
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调节公司债券：
个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
当期应计利息的计较公式为：IA = B × i × t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行兑现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往返日
按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，调节后的往返日按调节后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、本次触发可调节公司债券有条件赎回要求的情况
自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日时间，公司股票在职何结合三十
个往返日中已有十五个往返日的收盘价钱不低于公司公缔造行可调节公司债券
（即“精装转债”）当期转股价钱的 130%（含 130%），触发“精装转债”的有
条件赎回要求。
四、本次不提前赎回的原因及审议次序
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“精装转债”的议案》，阐述当前的市集状态及公司履行情况，
为了保护债券握有东说念主利益，公司董事会决定本次不应用“精装转债”提前赎回的
职权，且自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内（2025 年 2 月 22 日至 2026
年 2 月 21 日），如再次触发“精装转债”的有条件赎回要求，均不应用提前赎
回职权。若上述时间之后再次触发“精装转债”的有条件赎回要求，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否应用“精装转债”的提前赎回职权，并实时履行信
息露出义务。
五、公司履行适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、
高档惩处东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往返“精装转债”的情况以及在明天
六个月内减握“精装转债”的筹划
经自查，公司履行适度东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事、监事、高
级惩处东说念主员在本次“精装转债”赎回条件得志前六个月内不存在往返“精装转
债”情况。
限定本公告露出日，公司未收到上述主体在明天六个月内减握“精装转债”
的筹划。如明天上述主体拟减握“精装转债”，公司将督促其严格按照联系法律
律例的规定减握，并依规履行信息露出义务。
六、保荐东说念主见识
经核查，保荐东说念主以为：
公司本次不提前赎回“精装转债”联系事项也曾公司董事会审议，履行了
必要的决策次序，合适《证券刊行上市保荐业务惩处方针》《深圳证券往返所股
票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律监管劝诱第 1 号——主板上市公司
圭表运作》《深圳证券往返所上市公司自律监管劝诱第 13 号——保荐业务》《深
圳证券往返所上市公司自律监管劝诱第 15 号——可调节公司债券》等联系法律
律例的规定以及《召募讲明书》的联系商定。
保荐东说念主对公司本次不提前赎回“精装转债”事项无异议。
七、风险辅导
自 2026 年 2 月 22 日后首个往返日再行计较，若“精装转债”再次触发上述
有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“精装转债”的提前
赎回职权。
敬请远大投资者详备了解可转债的联系规定，并容貌公司后续公告，紧密投
资风险。
八、备查文献
装转债”的核查见识。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
