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（原标题：对于使用自有资金购买搭理居品的公告）开云(中国)开云kaiyun·官方网站

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-122

江苏南大光电材料股份有限公司对于使用自有资金购买搭理居品的公告

遑急领导： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的搭理居品，不得参与高风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买搭理居品，该额度有用期自推进大会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度及有用期内，资金可轮回调整使用。如单笔来往的存续期跳动了决议有用期，则决议有用期自动顺延至该笔来往阻隔时止。 3、风险领导：公司在对闲置自有资金投资时将遴选安全性高、流动性好的搭理居品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币战略的影响较大，不遗弃该项投资可能受到市集波动的影响，从而导致骨子收益未能达到预期水平的风险。

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第八次会议，第九届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用自有资金购买搭理居品的议案》。为普及公司资金使用后果，加多资金收益和推进申报，公司及全资、控股子公司拟使用不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）的闲置自有资金购买搭理居品。该事项尚需提交公司推进大会审议。

一、情况抽象 （一）投资标的 为进一步普及资金使用后果，加多收益，公司拟在不影响肤浅筹画的情况下，以闲置自有资金按照安全、肃穆的原则当令购买搭理居品，以更好地完了公司钞票的保值与升值，保险推进利益。 （二）投资额度及期限 公司及全资、控股子公司拟使用不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）购买搭理居品，该额度有用期自推进大会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度及有用期内，资金可轮回调整使用。如单笔来往的存续期跳动了决议有用期，则决议有用期自动顺延至该笔来往阻隔时止。 （三）投资种类 公司及全资、控股子公司将按影相干端正严格遗弃风险，对搭理居品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好的搭理居品，不得参与高风险投资类业务。 （四）资金着手 本次购买搭理居品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。 （五）引申样子 公司提请推进大会授权解决层在上述投资额度内追究组织引申购买搭理居品相办事宜。 （六）关联关系 公司与提供搭理居品的金融机构不存在关联关系。 （七）决议要领 凭证《深圳证券来往所创业板股票上市功令》《公司端正》及关连法律法例的相干端正，本议案尚需提交公司推进大会审议通事后引申。

二、投资风险遗弃要领 （一）风险分析 公司在对闲置自有资金投资时，将遴选安全性高、流动性好的搭理居品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币战略的影响较大，不遗弃该项投资可能受到市集波动的影响，从而导致骨子收益未能达到预期水平的风险。同期，该项投资还存在相干责任主说念主员操作及监督解决风险。 （二）风险遗弃要领 1、公司将严格效用审慎投资原则购买搭理居品，遴选安全性高、流动性好的品种，无谓于其他证券投资，不购买股票相配繁衍品和无担保债券为投资标的的搭理居品。 2、公司将及技巧析和追踪搭理资金的理会及安全情状，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时吸收有用要领遗弃投资风险。 3、公司内审部门追究里面监督，如期对投钞票品进行全面搜检。 4、独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错礼聘专科机构进行审计。

三、对公司的影响 公司使用暂时闲置的自有资金购买搭理居品，是在确保公司日常筹画所需流动资金填塞和资金安全的前提下引申的，不影响公司主交易务的肤浅开展。通过合理计较资金搭理，不错普及公司资金使用后果，更好地完了公司钞票的保值升值，允洽公司和整体推进的利益。公司将凭证《企业管帐准则第22号—金融器具说明和计量》《企业管帐准则第37号—金融器具列报》等相干端正对闲置自有资金购买搭理居品事项进行相应的管帐核算处理。

四、实验的决议要领 （一）董事会审议情况 2024年12月17日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《对于使用自有资金购买搭理居品的议案》，在确保不影响肤浅坐褥筹画的前提下，承诺公司及子公司使用不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买搭理居品。 （二）监事会想法 经审议，监事会合计：在不影响公司肤浅坐褥筹画的情况下，公司使用不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买搭理居品，有意于普及资金使用后果，加多公司资金收益，不存在毁伤公司及推进至极是中小推进利益的情况。 （三）保荐机构想法 经核查，中信建投证券股份有限公司合计：在确保不影响肤浅坐褥筹画的前提下，公司及子公司使用额度不跳动东说念主民币170,000万元（含本数）的闲置自有资金购买搭理居品，有意于普及资金使用后果，允洽公司和整体推进的利益。该议案一经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司推进大会审议，决议要领正当、合规。说七说八，保荐东说念主承诺公司使用自有资金购买搭理居品事项。

五、备查文献 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》； 2、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》； 3、《中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司使用自有资金购买搭理居品的核查想法》。

特此公告开云(中国)开云kaiyun·官方网站。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2024年12月17日